必威官方网站- Betway APP下载- 2026世界杯指定体育平台股市必读：热威股份年报 第四季度单季净利润同比增长825%

2026-04-20 14:56:29　　点击量：

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　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等多项议案。同时审议通过续聘会计师事务所、开展远期结售汇及期货套期保值业务、使用自有资金进行现金管理、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东分红回报规划等事项。部分议案尚需提交股东大会审议，会议决议程序合法有效。

　　公司将于2026年5月6日召开2025年年度股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月28日，A股股东可参会。会议审议包括董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬、现金管理、远期结售汇、银行授信、担保计划、期货套期保值等多项议案。其中第10项为特别决议议案，第3至5、7、9项对中小投资者单独计票。现场会议于当日14:00在杭州总部会议室召开。

　　董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性，认为其具备为公司提供审计服务的能力。天健所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具标准无保留意见的审计报告，并就关键事项与管理层和治理层沟通。审计委员会审议通过续聘天健所为2025年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会和股东大会审议通过。认为其在审计过程中保持了独立性和专业性，按时完成审计工作。

　　公司为规避铜、镍、铝、银、钯等主要原材料及产成品价格波动风险，拟开展期货套期保值业务，不以投机盈利为目的。保证金总额不超过1,300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万元，使用自有资金，在境内合规期货交易所进行交易。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司已建立相关风险管理制度，落实风控措施，确保不影响主营业务正常开展。会计处理将遵循企业会计准则相关规定。

　　因外销收入占比较高，结算币种主要为美元、欧元，公司计划开展远期结售汇业务，以真实生产经营为基础，不以投机为目的，旨在通过锁定汇率规避汇率波动对公司经营业绩的影响。拟开展的远期结售汇业务最高合约金额累计不超过1亿美元，保证金和权利金上限为1亿元人民币，资金来源为自有资金。授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，由总经理在额度内组织实施。公司已制定相关管理制度并采取风险控制措施。

　　公司将于2026年4月20日15:00-16:00通过网络互动方式在“价值在线”（）举办2025年度业绩说明会，就2025年年度报告内容与投资者交流。参会人员包括董事、总经理吕越斌，财务总监沈园，董事、董事会秘书张亮及独立董事曾晰。投资者可于2026年4月20日前通过指定网址或微信小程序提交问题，并在会议期间参与互动。会议结束后可通过价值在线或易董app查看召开情况及主要内容。联系人：张亮，联系电话，传真，邮箱：

　　国泰海通证券对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司首次公开发行实际募集资金净额为80,562.70万元，截至2025年12月31日，累计使用募集资金45,914.84万元，其中募投项目投入9,596.35万元，超募资金永久补充流动资金1,350.00万元。报告期末募集资金余额为17,602.99万元，部分用于暂时补充流动资金和现金管理。公司募集资金实行专户存储，签署监管协议，使用合规，信息披露及时完整，不存在违规情形。