必威官方网站- Betway APP下载- 2026世界杯指定体育平台伪公爵的崩塌：太子集团陈志罪案纪

2026-01-15 17:27:50　　点击量：

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　　柬埔寨彼时正处于经济发展初期，招商引资政策宽松，司法体系尚不完善，尤其对境外资本的监管存在诸多漏洞。对于陈志这样背负原罪的逃亡者而言，这里既是避罪天堂，更是犯罪扩张的理想温床。初抵柬埔寨的他，行事低调，以50万元赃款为启动资金，在金边郊区低价购置土地，创办小型建筑公司，表面承接民用住宅与商铺建设，实则暗中联络国内旧部，开始试探性的诈骗勾当——以“境外高薪务工”为诱饵，将国内年轻人诱骗至柬埔寨，强迫他们从事简单的“杀猪盘”中奖骗局。

　　陈志深知，要实现犯罪帝国的长治久安，必须构建“政商庇护网”。他凭借太子集团在房地产领域的巨额投资（累计投入逾20亿美元），频繁游走于柬埔寨政要之间，以金钱开路，编织利益纽带。柬埔寨的“奥克纳勋衔”（相当于公爵位）是该国最高荣誉，授予标准之一是向政府捐赠至少50万美元，陈志通过定向捐赠轻松获取这一勋衔，摇身一变成为“陈志公爵”；更凭借雄厚的资本实力，历任洪森、洪玛内两届首相的经济事务特别顾问，自由出入官方场合，甚至获得外交护照，其犯罪活动也因此获得了多层政治庇护。

　　为提升诈骗效率，陈志将犯罪流程标准化、产业化。集团内部设立专门的“培训部门”，编写诈骗话术手册，甚至细化到社交账号的头像选择——要求避免使用“过于漂亮的女性照片”，以显得更为真实。更令人发指的是，其团伙打造了庞大的“手机农场”，仅两个窝点就囤积1250部手机，操控约7.6万个社交媒体账号，这些账号如同诈骗的“敲门砖”，在全球范围内搜寻潜在受害者。随着加密货币的兴起，陈志又将诈骗手段升级，以“加密货币投资高回报”为诱饵，诱骗受害者将资金转入指定账户，涉案金额跃升至百亿美元级别。

　　随着受害者数量激增，陈志的犯罪行径逐渐引起多国执法部门的警惕。2020年，中国公安部门率先出手，北京市公安局成立5·27专案组，对太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团立案侦查，查明458人以“客服代理”身份为其网络赌场提供资金结算服务。2023年，四川省旺苍县检察院办理的“2·02”专案进一步揭露其赌博网络的庞大，涉案人员袁某某与太子集团利益相关者合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，发展成180人的跨国犯罪集团，涉案金额高达50亿元。

　　美国的行动引发全球连锁反应。英国政府随即宣布对陈志及其犯罪网络实施制裁，冻结其在伦敦的19处房产；新加坡警方于2025年10月底查封扣押陈志及太子集团在新的6处房产、银行账户、证券等资产，总价值超1.5亿新元（约合人民币8.2亿元），同时禁止处置其游艇、豪车等财产；中国香港特区警方冻结相关资产27.5亿港元（约合人民币25.2亿元），中国台湾检方查封超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）资产，拘留25名嫌疑人。多国联动的资产冻结行动，如同釜底抽薪，彻底切断了陈志的资金链，也打破了其赖以生存的政商庇护网。

　　从犯罪学理论视角审视，陈志犯罪集团的运作模式深度契合“跨国犯罪生态系统”的核心特征，其成功扩张的关键在于精准利用全球化进程中的“监管套利”空间与“制度落差”红利。从空间布局逻辑看，该集团构建了“三角架构”的犯罪分工体系：将犯罪实施端（生产环节）设在柬埔寨等司法管控薄弱、劳动力成本低廉的地区，利用当地招商引资的宽松政策与部分官员的腐败倾向，以合法商业项目为“壳”搭建封闭诈骗园区，实现诈骗行为的规模化、工业化生产；将资金流转端（流通环节）布局在新加坡、英国等金融开放度高、离岸金融体系成熟的地区，借助复杂的“空壳公司矩阵”与“虚拟资产洗钱通道”，完成赃款的跨境转移与合法化洗白，这一过程充分利用了不同国家金融监管标准的差异；将目标受众端（消费环节）覆盖全球网民，依托互联网的无边界性与社交平台的传播力，实现诈骗对象的全球化收割。从组织管理模式看，该集团呈现“科层制与网络化并存”的特征：顶层由陈志本人掌控核心决策与资源调配，中层设“业务总监”“财务总监”等岗位分管诈骗业务、资金洗钱、政商公关等关键板块，基层则通过“园区管理员-小组长-诈骗人员”的层级实现对被胁迫人员的严密管控，同时借助加密通讯工具构建跨区域的网络化协作体系，确保各环节高效联动且具备较强的抗打击能力。这种“空间分工精准化、组织管理精细化、犯罪手段科技化”的运作模式，不仅极大提升了打击难度，更凸显了跨境犯罪治理中“全链条打击”与“跨域协同”的核心重要性，也为跨国有组织犯罪的研究提供了典型的实证样本。

　　中国公安机关的持续打击与国际执法合作的深化，是陈志犯罪集团覆灭的关键驱动力，其中形成的“多元协同、精准靶向”合作模式，为全球跨境有组织犯罪治理提供了可借鉴的实践范式。从合作时序与主体来看，此次打击行动呈现“由点及面、多层联动”的特征：2020年中国警方率先启动5·27专案组，通过“资金流溯源”“人员流追踪”“信息流研判”三线并行的侦查模式，初步厘清太子集团的组织架构与犯罪链条，这一阶段以“单边侦查、跨境协查”为主要形式，通过国际刑警组织红色通报、司法协助请求等渠道，向柬埔寨等国调取相关证据材料，累计获取涉案资金流水、公司注册信息等关键证据2000余份，为后续多国联动奠定了坚实基础。从合作机制来看，此次行动突破了传统跨境执法合作中“个案协作”的局限，形成了“专项工作组+多边情报共享+资产冻结联动”的常态化合作机制：中国与柬埔寨建立了“警务合作联络官”制度，双方定期开展情报交换与联合侦查，2025年以来共开展联合行动12次，捣毁诈骗窝点37个，抓获犯罪嫌疑人800余人；中美之间则通过《中美刑事司法协助条约》构建了证据交换绿色通道，美国司法部在起诉陈志过程中，向中国警方调取了大量关于诈骗话术手册、被胁迫人员证言等关键证据，中国警方也借助美国的区块链分析技术，精准锁定了陈志团伙隐匿的比特币资产流向；在资产冻结环节，多国通过“资产追缴国际网络”（JITSIC）实现信息共享，建立了“资产冻结清单互认”机制，确保陈志在全球范围内的资产被同步查封，避免了“赃款转移规避制裁”的风险。数据层面的成效更能印证合作价值：2020年至2026年，中国公安机关通过跨境合作累计抓获太子集团相关犯罪嫌疑人542名，其中包括17名核心骨干；2025年全国公安机关侦破电信网络诈骗犯罪案件25.8万起，其中跨境案件占比32%，较2020年下降18个百分点，拦截诈骗电线亿条，紧急止付涉诈资金2170.7万元，这些数据背后，是中国打击跨境电诈的坚定决心，更是国际执法合作机制不断完善的实践成果。

　　陈志的“公爵”光环与政商庇护网的崩塌，也反映了柬埔寨等国治理腐败、打击犯罪的努力。长期以来，跨境电诈、网络赌博等犯罪活动不仅危害全球民众利益，也损害了柬埔寨的国际形象与经济发展根基。近年来，柬埔寨政府逐渐意识到问题的严重性，与中国等国家加强执法合作，逐步清理境内的诈骗园区，此次移交陈志正是其决心的体现。正如外交部发言人毛宁所言，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，唯有各国携手合作，才能维护地区安全与人民福祉。

　　强化跨国执法合作是应对跨国有组织犯罪挑战的核心路径，从陈志案的实践经验来看，未来跨境犯罪治理需构建“多层次、立体化、制度化”的合作体系。从法律基础层面，各国需进一步完善跨境犯罪治理的法律框架，推动《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的全面落实，加快双边或多边司法协助条约、引渡条约的签署与修订进程，重点解决“管辖权冲突”“证据效力认定”“资产追缴归属”等核心法律问题。当前，部分国家因缺乏引渡条约导致犯罪嫌疑人长期逍遥法外，陈志此前能在柬埔寨长期蛰伏，一定程度上也与中柬引渡机制的完善过程相关，这一问题需通过深化法律合作逐步破解。从合作机制层面，应建立“常态化情报共享平台”与“应急联动指挥体系”：依托国际刑警组织、东盟apol+等现有平台，构建跨区域的情报共享数据库，实现对跨境犯罪嫌疑人、资金流向、犯罪窝点等信息的实时共享与精准研判；针对重大跨境犯罪案件，建立“多国联合专案组”制度，由相关国家执法部门派员共同参与侦查、抓捕、审讯等全环节工作，提升打击的精准度与效率。此次中柬合作押解陈志、中美等多国联合冻结其资产的成功案例，正是“应急联动”的典型体现。从技术支撑层面，需推动“执法科技的跨境协同应用”，重点加强在区块链分析、大数据溯源、人工智能研判等领域的技术合作，建立跨国犯罪技术防控联盟，破解虚拟资产洗钱、加密通讯联络等技术难题。此外，还应强化区域性执法合作机制建设，结合不同区域的犯罪特点构建针对性的合作框架，如针对东南亚跨境电诈问题，可依托中国-东盟执法安全合作部长级会议机制，推动建立“东南亚跨境电诈治理联盟”，形成区域内的打击合力。